根据区委统一部署，2024年10月25日至12月10日，区委第三巡察组对鹤壁市山城区汇鑫财务管理有限公司开展了巡察。2025年1月25日，区委第三巡察组向鹤壁市山城区汇鑫财务管理有限公司反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、坚决把巡察整改作为重中之重的政治任务抓紧抓实
全面贯彻落实中央、省委、市委和区委对党风廉政建设及反腐败工作的部署，紧紧聚焦区委第三巡察组提出的五个方面的二十二个问题，把整改落实工作作为当前的一项重大政治任务，坚持问题导向，直面问题与不足，认真剖析原因，着力解决巡察反馈的突出问题，全面推进党风廉政建设和各项工作深入开展，努力推动巡察成果转化为创新发展动力。
（一）加强组织领导，明确任务分工
成立整改落实工作领导小组，由总经理任组长。领导小组召开专题会议和整改动员大会，进一步统一思想认识，研究部署整改工作，制订整改落实方案，将巡察反馈的问题细化为22项具体整改任务，逐项明确整改措施、责任部门、责任人和完成时限，形成详细的整改工作台账，为整改工作有序推进提供清晰指引。
（二）切实压实责任，层层传导压力
在整改中，鹤壁市山城区汇鑫财务管理有限公司薛飞认真履行“第一责任人”要求，坚持问题导向，以上率下，真抓实改，保障整改工作落实到位。主持召开多次专题会议，深入研究巡察反馈意见，组织制定《巡察整改落实方案》。其他成员履行 “一岗双责”，认领整改任务，对整改问题进行剖析、形成问题清单，制定整改计划，实行每周一调度，督促各责任人严格按照整改时限推进整改落实，按照整改要求及时报送整改落实情况，按时完成整改任务，形成层层压实责任的工作格局，确保巡察反馈问题整改到位。
（三）坚持问题导向，切实落实整改
对巡察组反馈的问题，坚持即知即改，立行立改的原则，认真落实各项整改措施。对能够立即整改的，立行立改，迅速整改到位；对需要一定时间整改的，制定详细计划，倒排工期，稳步推进；对需要长期坚持的，建立长效机制，持续抓好整改落实。通过本次巡察整改，公司在经营管理、内部控制、党风廉政建设等方面取得了阶段性成效。下一步，公司将继续巩固巡察整改成果，建立健全长效机制，不断推动公司高质量发展。
二、区委第三巡察组反馈意见整改落实情况
(一)贯彻落实党中央深化国企改革发展决策部署和上级党委有关工作要求情况
1.关于学习贯彻党中央关于深化国有企业改革思想意识不强的问题。
（1）学习贯彻习近平总书记关于国资央企和本行业的重要指示批示精神不深不透。
整改情况：一是开展专题学习会，组织所有人员学习习近平在全国国有企业党的建设工作会议发表讲话精神，坚持党的领导是国有企业的“根”和“魂”。二是丰富学习形式，提高学习效果，坚持集中学习和个人自主学习相结合，号召个人利用“学习强国”等平台学习习近平总书记经济会议中关于国有企业的系列讲话精神。三是将相关指示批示精神内容归类，在后续工作中继续学习习近平总书记在各地国有企业考察的系列讲话。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（2）学习《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》不够深入。
整改情况：一是开展专题学习会，组织所有人员认真逐条学习《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，要认真贯彻落实党中央、国务院战略决策，坚持问题导向，继续推进国有企业改革。二是将《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》纳入日常学习工作中，建立常态化学习机制。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
2.关于落实上级要求不到位。未构建内部审计制度体系、建立内部审计领导体制的问题。
整改情况：一是组织学习山城区财政局印发《山城区区属国有企业内部审计管理办法(试行)》的相关规定，认识到国有企业要持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的企业内部审计制度体系的重要性。二是制定内部审计制度，学习同行业优秀企业的内部审计制度，结合公司实际运营情况根据公司实际情况制定内部审计制度，确保制度的科学性、合理性、可操作性。
三是邀请天义会计师事务所秦署强所长对员工进行合规性培训，深入理解了内部审计的重要性，增强员工内部审计制度的意识。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
3.关于尚未形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构的问题。
（1）董事会议事不规范。
整改情况：一是组织人员学习《中华人民共和国公司法》相关规定，规范董事会会议记录工作，要求会议结束后，要及时将会议记录整理成稿，并交出席会议的董事审阅签字确认。二是在2025年第一次董事会召开过程中，完善了董事会议事规则，规范了议题提出、讨论、表决流程、细化不同事项表决方式与通过标准。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（2）董事会制度建设不健全。
整改情况：一是组织全员学习《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》，积极适应国有企业改革的新形势新要求，进一步健全国有企业法人治理结构。二是建立了外部董事选聘和管理制度》、《外部董事召集人制度》、《董事会决议跟踪落实以及后评估制度》。三是出具了《董事会2024年年度工作报告》。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（3）未建立外部董事占多数的董事会。
整改情况：一是组织全员学习《中华人民共和国公司法》关于董事会成员规定的相关法律条文。二是召开股东大会，出具股东决定，董事会成员工商变更的相关资料已准备完备，正在市场监督管理部门进行备案。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（4）监事会未发挥监督作用。
整改情况：一是邀请河南大正永衡律师事务所张福纲律师对全体员工就《中华人民共和国公司法》关于监事会行使权力规定的相关法律条文进行培训。二是召开监事会会议，强调监事会成员行使监事权力，对公司各项业务进行监督。出具2024年年度监事会工作报告，宣读监事会议事规则。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（二）坚守主责主业、实现国有资产保值增值情况。关于公司业务经营、管理不规范的问题。
（1）公司资本与财务管理关系不规范。
整改情况：一是已编制公司年度财务会计报告，并制定公司弥补亏损方案。二是已学习《企业国有资本与财务管理暂行办法》。经过整改措施，使公司年度数据更加清晰，会计人员做账更加严谨。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（2）未制定公司发展规划和年度投资计划。
整改情况：一是编制公司发展规划。二是学习《鹤壁市山城区汇鑫财务管理有限公司章程》。经过整改，完善公司章程，员工更加深入熟悉章程要求，确保公司长期稳定发展。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（3）未向国有资产监督管理机构报告国有资本保值增值情况及材料。
整改情况：一是定期向报告国有资本保值增值情况和公司状态经营状况。二是学习了《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》。通过培训，深刻理解资产管理重要性，理解保值增值对公司发展关键意义。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（4）国有资产保值增值机制不健全。
整改情况：一是构建国有资产管理与监督机制和国有资产保值增值责任追究制度，并加强资产清查盘点。二是学习了《中华人民共和国企业国有资产法》。通过学习清查，精准管理提供数据基础可靠性，不断提升资产管理水平。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（三）把党的领导融入公司治理结构情况。关于把党的领导融入公司治理不到位的问题。
（1）贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神不到位。
整改情况：一是组织学习习近平关于全国国有企业党的建设工作会议精神重要讲话内容。二是完善工作机制，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节权责，确保党组织作用发挥制度化、具体化。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（2）落实党建进章程要求不具体、不深刻。
整改情况：一是组织学习落实党建进章程的主要内容及重要意义。二是对照党建进章程要求，梳理现有章程条款，结合企业实际，补充完善党组织职责、议事规则等内容，确保条款具体可操作。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（3）公司未成立联合党支部。
整改情况：一是目前我公司现有1名中共党员，该党员党关系已转至中共鹤壁市山城区经建投资有限公司支部委员会，与经投公司党员同志们一起学习，该党员正常参加党主题党日、“三会一课”、等党组织活动。二是在以后的工作中后续将重点加强党员发展工作，动员优秀员工向党组织靠拢。我公司将密切关注党员人数变化，一旦党员人数达标，立即启动党支部成立工作，为党支部成立积极筹备三是继续不段推进党建工作，将党建工作融入企业文化，注重党建与业务发展同步进行。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（4）学习《中国共产党国有企业基层工作条例(试行)》不深不透。
整改情况：一是组织学习《中国共产党国有企业基层工作条例(试行)》的主要内容。二是结合企业实际情况，分析条款内涵。组织分组讨论，加深对《条例》的理解。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
(四)落实防范化解重大风险责任情况
1.关于树立底线思维不牢固，未建立健全风险防控制度机制的问题。
整改情况：一是建立了健全内部监督管理、风险控组等制度。二是组织学习风险防控等制度机制。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
2.关于防范化解经营风险举措不力的问题。对资产负债约束管理不严格。
整改情况：一是学习律师事务所培训的《企业合规风险防范》。二是学习了《关于加强区属监管国有企业债务风险管控工作的实施意见》。经过学习，明确工作重点与方向，加强对风险管控的意识提升，充分认识到风险管控的重要性。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
(五)腐败问题易发点
1.关于防止国有资产流失措施有缺失的问题。未按规定申请办理产权年度检查登记。
整改情况：一是提交了财务报表和国有资产年度报告，并办理产权年度登记。二是学习了《企业国有资产产权登记管理方法》。经过整改，明确产权归属，深刻认识产权管理重要性，保障公司资产安全与稳定发展。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
2.廉洁风险防控存在薄弱环节。
（1）未按要求制定廉政风险防控措施。
整改情况：一是认真梳理了工作中的廉政风险点；深入查找可能引发的廉洁问题的风险点，制定了廉洁从业制度，提高了预防腐败工作水平。二是强调日常教育提醒，建立风险预警机制，确保防控措施落到实处。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（2）未严格落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
整改情况一是开展了专题学习会，对《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》进行全面学习，全面梳理《规定》要求，提炼出与公司治理，领导人行为规范紧密相关的关键内容如廉节从业的具体准则，违规行为的界定与处置等。二是加深了对的规定精神理解，建立长效监督机制，鼓励员工之间对廉洁从业情况互相监督，对违规行为及时举报。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
（3）未建立违规经营责任追究典型问题通报制度。
整改情况：一是认真学习《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》文件，深入研究条款内容，为公司问题整改打牢理论基础。二是已建立《鹤壁市山城区汇鑫财务管理有限公司内部违纪违规处分管理办法》，并认真落实。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
3.财务管理制度执行不严格。
整改情况：一是组织财务部门对现行财务管理制度进行细致梳理。对每项财务制度明确对应的责任人，确保了制度执行过程中有专人负责监督和落实。二是明确了记账会计与现金会计各自的工作内容、权限和责任，确保工作边界清晰。
整改结果：此问题已整改到位，并长期坚持。
三、持续巩固扩大巡察整改成果，推动全面从严治党向纵深发展
鹤壁市山城区汇鑫财务管理有限公司巡察整改工作取得阶段性成效，但这个成效还是初步的、阶段性的，必须持之以恒、久久为功。
（一）旗帜鲜明讲政治。始终把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将巡察整改作为践行对党忠诚的“试金石”，从政治高度认识巡察整改工作的重要性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。通过理论学习、专题研讨、教育培训等多种形式，引导人员深刻认识巡察整改不仅是具体的工作任务，更是严肃的政治责任，切实把思想和行动统一到党中央关于全面从严治党的决策部署上来，为巡察整改工作提供坚实的思想保障 ，确保整改方向不偏、力度不减。
（二）毫不松懈持续整改。坚持问题导向，对巡察反馈问题进行全面梳理，建立动态管理台账，实行“问题清单、任务清单、责任清单”闭环管理。对已经完成的整改任务，定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮。以“钉钉子”精神持续推进整改落实。强化跟踪督办，建立整改落实定期汇报制度，定期听取整改工作进展情况汇报，及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题。对整改不力、敷衍塞责的部门和个人，严肃追责问责，以强有力的监督问责倒逼整改责任落实，确保巡察反馈问题条条有整改、事事有回音、件件有着落，推动整改工作取得实实在在的成效。
（三）下大力气完善长效机制。坚持持举一反三，深入剖析巡察反馈问题产生的根源，找准体制机制方面的“症结”，加强制度建设。对现有制度进行全面梳理，及时修订完善不适应新形势、新要求的制度规定，坚决抓好落实，确保真正发挥治本作用。注重制度创新，针对巡察发现的新情况、新问题，需进一步建立完善的制度机制，填补制度空白，扎紧制度“笼子”，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。加强制度执行的监督检查，定期开展制度执行情况专项监督检查，维护制度的严肃性和权威性，推动巡察整改成果转化为治理效能，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。
（四）严格落实管党治党政治责任。将全面从严治党工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，确保管党治党各项工作落到实处。持之以恒正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义。加强党风廉政建设，深化廉政警示教育，运用典型案例开展以案示警、以案促改，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强党内监督，严格执行民主集中制、“三重一大”决策制度等，规范权力运行，净化党内政治生态，为公司改革发展稳定营造良好的政治环境。
巡察整改永远在路上，全面从严治党没有休止符。公司将以此次巡察整改为契机，持续巩固扩大巡察整改成果，不断推动全面从严治党向纵深发展，为实现公司高质量发展提供坚强的政治保障和纪律保障。